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DT Company

Programa de Compliance e Integridade

É um serviço que organiza as regras internas, os controlos e a formação de que a empresa precisa para prevenir fraudes, cumprir as exigências de clientes e financiadores e provar que actua com integridade.

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A nossa proposta

Ajudamos empresas a organizar as regras, os controlos e a formação que clientes e financiadores exigem.

Preparamos o código de conduta, as políticas e o canal de denúncia, para que a empresa reduza o risco de fraude e possa provar que actua com integridade.

O problema que resolve

Reconhece alguma destas situações?

Resolve a dificuldade de empresas que perdem contratos e financiamentos por não terem regras internas, e que sofrem fraudes por falta de controlos.

  • Perde concursos ou financiamentos por não ter um programa de compliance.
  • Já sofreu fraudes ou pagamentos desviados, por exemplo com pedidos de mudança de NIB.
  • Não tem regras escritas sobre ofertas, brindes ou conflitos de interesse.
  • Não tem um canal para receber denúncias.
  • Não consegue provar aos parceiros que a equipa foi formada.

Para quem é este serviço

Feito para empresas num destes momentos

  • Empresas que concorrem a contratos com grandes clientes, multinacionais ou o Estado.

  • Empresas à procura de financiamento de bancos ou financiadores internacionais.

  • Empresas que já sofreram fraudes ou desvios de pagamentos.

  • Empresas em crescimento, com cada vez mais fornecedores e pagamentos.

O que entregamos

O que fica na sua empresa no fim

Cada proposta é feita à medida: o âmbito final é acordado consigo, por escrito, depois da avaliação inicial.

  • Mapa de riscos de compliance e fraude
  • Código de conduta
  • Políticas: anticorrupção, conflitos de interesse, ofertas e brindes, pagamentos e mudança de NIB
  • Canal de denúncia, montado pela nossa equipa tecnológica
  • Formação da equipa e da direcção, com registo de presenças

A transformação

Do ponto de partida ao resultado

Antes

Uma empresa sem regras escritas nem controlos, exposta a fraudes e a perder contratos e financiamentos.

Depois

Uma empresa com regras, controlos, canal de denúncia e equipa formada, capaz de provar a clientes e financiadores que actua com integridade.

Fronteiras claras

Onde acaba o nosso trabalho

O canal de denúncia é montado pela nossa equipa tecnológica. Quando uma denúncia ou um risco exigir uma decisão jurídica, a referência é o advogado parceiro.

  • Advogado parceiro

Depois da entrega

Controlo contínuo por avença

Compliance officer externo, com relatório mensal. Serve para que a empresa não volte a ficar em falta depois do mandato.

Como trabalhamos

Do diagnóstico ao controlo contínuo

O mesmo método em todos os serviços, com um só interlocutor e relatórios factuais em cada fase.

  1. 01

    Diagnóstico

    Percebemos o desafio, o contexto e o que a empresa precisa de resolver.

  2. 02

    Plano de trabalho

    Definimos o âmbito, as fases, os prazos e os responsáveis, por escrito.

  3. 03

    Execução e entregas

    Preparamos e entregamos a documentação, com os parceiros certificados quando é preciso.

  4. 04

    Entregáveis e relatório

    Entregamos os instrumentos e um relatório factual do que foi feito e do que falta.

  5. 05

    Formação da equipa

    Preparamos a sua equipa para usar o que entregámos no dia a dia.

  6. 06

    Controlo contínuo

    Com a avença, controlamos prazos e obrigações depois da entrega.

O custo de esperar

Sem regras que se possam provar, o próximo cliente ou financiador pode dizer não.

Cada vez mais contratos e créditos pedem um programa de compliance antes de assinar.

Peça hoje a cotação ou a avaliação inicial e saiba por onde começar.

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